公告日期：2017-06-14

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券



湖北诺邦科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年6月9日，以邮件形



式发出。



2、 会议召开时间：2017年6月14日上午



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：段金学



6、 会议主持人：段金学



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集



和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公



司公司章程》的规定



(二) 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人



1











二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



1. 议案内容



选举段金学继续担任公司第二届董事会董事长，段金学为换届连任，任期三年，任期自2017年6月14日至2020年6月13日。 2. 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联董事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



此议案无需提交股东大会进行审议



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



1. 议案内容



续聘陈建生为公司总经理，陈建生为换届连任，任期三年，任期自2017年6月14日至2020年6月13日。



2. 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联董事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



此议案无需提交股东大会进行审议



（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》



2











1. 议案内容



续聘李芳清为公司财务总监，李芳清为换届连任，任期三年，任期自2017年6月14日至2020年6月13日。



2. 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联董事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



此议案无需提交股东大会进行审议



（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



1. 议案内容



续聘徐晓涛为公司副总经理，徐晓涛为换届连任，任期三年，任期自2017年6月14日至2020年6月13日。



2. 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联董事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



此议案无需提交股东大会进行审议



（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



1. 议案内容



续聘段俊峰为公司董事会秘书，段俊芬为换届连任，任期三年，3











任期自2017年6月14日至2020年6月13日。



2. 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联董事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



此议案无需提交股东大会进行审议



三、 备查文件目录



(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决



议》



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