公告日期：2017-06-14

公告编号：2017-018



证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券



湖北诺邦科技股份有限公司



董事会换届公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 董事会换届情况



(一) 程序履行情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年



年度股东大会于2017年5月18日审议并通过：



公司第二届董事会于 2017年 5月届满，为保证公司董事会



工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任命段金学，段俊峰、陈建生、段丽、叶涛为公司第二届董事会董事，免去原董事熊国建董事职务。董事会成员任期三年。



本次会议召开20日前以公告方式方式通知全体股东，实际到



会股东（包括股东授权委托代表）共 18人，持有公司股份



50,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由段金学主持。



以上表决情况为：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会由表决权股份数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会由表决权股份数的0.00%。



公告编号：2017-018



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二) 被任免董事情况



1、该任命董事段金学持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



2、该任命董事段俊峰持有公司股份25,225,000股，占公司股本



的50.45%；



3、该任命董事陈建生持有公司股份2,000,000股，占公司股本的



4.00%；



4、该任命董事叶涛持有公司股份 1,533,740 股，占公司股本的



3.07%；



5、该任命董事段丽持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的



2.00%；



6、该免职董事熊国建持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三) 任命/免职原因



根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司发展需要，上述董事的任免为公司正常换届。



二、 上述董事任免对公司的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次变动属于正常换届选举，保证了公司董事会工作的正常开展，对公司未来发展有积极的影响。



公告编号：2017-018



三、 备查文件目录



《湖北诺邦科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》



湖北诺邦科技股份有限公司



董事会



2017年06月14日




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