公告日期：2017-05-22

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券

湖北诺邦科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：公司办公楼3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：段金学

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，

持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

1

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7

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就 2016 年公司经营情况及董事日常工作情况

进行了总结，并提出了 2017 年度的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会报告了 2016 年度监督检查情况及工作开展情况。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容

2

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7

公司 2016年年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《2016年年度报告及其摘要》

1.议案内容

议案内容详见2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让

系统平台的《2016年年度报告及摘要》（公告编号：2017-008）及

《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《2016年度利润分配方案》

1.议案内容

因公司经营发展需要，2016 年度公司拟不进行利润分配

2.议案表决结果：

3

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