公告日期：2017-04-27

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券



湖北诺邦科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月22日，以邮件形式



发出。



2、会议召开时间：2017年4月25日下午



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：张俐平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司



公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事



会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次



监事会会议的监事共0人。



二、 议案审议情况



(一) 审议通过《2016年度监事会工作报告》



1. 议案内容



监事会主席张俐平女士向公司作2016年度工作报告。



2. 议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联监事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



此议案需要提交股东大会进行审议



(二) 审议通过《2016年度财务决算报告》



1. 议案内容



公司2016年度财务报表经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



审计，并出具了标准无保留意见审计报告，反映了公司 2016



年度财务状况以及经营成果和现金流量。



2. 议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联监事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



此议案需要提交股东大会进行审议



(三) 审议通过《2016年年度报告及摘要》



1. 议案内容



审议公司2016年度经营情况及相关事项。



议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的 《湖北诺邦科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编 号：2017-008）及《湖北诺邦科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-009）。



2. 议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联监事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



此议案需要提交股东大会进行审议



(四) 审议通过《2016年度利润分配方案》



1. 议案内容



根据公司2016年度经营情况，公司拟定2016年不进行利润分



配。



2. 议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联监事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



此议案需要提交股东大会进行审议



(五) 审议通过《2017年度财务预算方案》



1. 议案内容



审议公司2017年财务预算报告。



2. 议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联监事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



此议案需要提交股东大会进行审议



(六) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



1. 议案内容



补充确认2016年度原材料采购及资金借款、支付备用金等关



联交易。



议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-……
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