公告日期：2017-04-27

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券

湖北诺邦科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017年4月22日，以邮件形

式发出。

2、 会议召开时间：2017年4月25日上午

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：段金学

6、 会议主持人：段金学

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集

和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公

司公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，董事熊国建因私

人原因未能参加本次会议，缺席本次董事会会议的董事共0人

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》

1. 议案内容

总经理陈建生先生向公司董事会作2016年度工作报告。

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会进行审议

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事长段金学先生向公司董事会作2016年度工作报告。

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司2016年度财务报表经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审

计，并出具了标准无保留意见审计报告，反映了公司2016年度财务

状况以及经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

（四）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

审议公司2016年度经营情况及相关事项。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 》（公告编号：2017-008）及《湖北诺邦科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-009）

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

（五）审议通过《2016年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司2016年度经营情况，公司拟定2016年不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

（六）审议通过《2017年度财务预算方案》

1. 议案内容

审议公司2017年财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议……
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