公告日期：2017-03-21

公告编号：2017-004



证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券



湖北诺邦科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月17日



2.会议召开地点：诺邦科技办公大楼3楼会议室



3.会议召开方式：通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：段金学



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于投资设立湖北中泰锂能科技有限公司的议案》



1.议案内容：



2016年8月11日第一届董事会第十二次会议及2016年8月31



日2016年第一次临时股东大会审议通过《关于投资设立湖北中泰锂



能科技有限公司的议案》,议案具体内容为：“本公司拟与湖北绿驰科技有限公司（非关联公司）共同出资设立控股子公司湖北中泰锂能科技有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为湖北天门市，注册资本为人民币 100,000,000.00元，其中本公司出资人民币70,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，湖北绿驰科技有限公司出资 30,000,000 元，占注册资本 30%。”现因公司业务发展需要，决定先由本公司出资70,000,000.00 元发起设立，2017年2月27日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立湖北中泰锂能科技有限公司的议案》，议案主要内容为：“本公司拟出资设立全资子公司湖北中泰锂能科技有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为湖北天门市，注册资本为人民币 70,000,000.00 元”



2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



公告编号：2017-004



三、备查文件目录



(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



湖北诺邦科技股份有限公司



董事会



2017年3月21日




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