公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-003

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券

湖北诺邦科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年3月17日9点30分

结束时间：2017年3月17日10点30分

(五)会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-003

本次股东大会的股权登记日为2017年3月13日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：湖北诺邦科技股份有限公司办公楼3楼会议室

二、会议审议事项

(一)《关于投资设立湖北中泰锂能科技有限公司的的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2017年3月17日上午08：00至上午09:30

(三)登记地点:

诺邦科技办公大楼3楼会议室

公告编号：2017-003

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：湖北天门市岳口工业园8号

邮 编：431702

联系电话：0728-4706230

传 真：0728-4706210

会议联系人：段俊峰

(二)会议费用：与会股东费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017年3月1日


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