公告日期:2017-03-01
公告编号:2017-003
证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:长江证券
湖北诺邦科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年3月17日9点30分
结束时间:2017年3月17日10点30分
(五)会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-003
本次股东大会的股权登记日为2017年3月13日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:湖北诺邦科技股份有限公司办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
(一)《关于投资设立湖北中泰锂能科技有限公司的的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年3月17日上午08:00至上午09:30
(三)登记地点:
诺邦科技办公大楼3楼会议室
公告编号:2017-003
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:湖北天门市岳口工业园8号
邮 编:431702
联系电话:0728-4706230
传 真:0728-4706210
会议联系人:段俊峰
(二)会议费用:与会股东费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》湖北诺邦科技股份有限公司
董事会
2017年3月1日
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