公告日期:2019-05-17
证券代码:837152 证券简称:高精锻压 主办券商:浙商证券
浙江高精锻压股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马炎成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数22,899,200股,占公司有表决权股份总数的99.27%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,899,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,899,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
(三) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,899,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,899,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
(五) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,899,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
(六) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,899,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。