公告日期：2018-11-28

证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司董事长暨法定代表人、监事会主席、



高级管理人员任职的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月26日审议并通过：«关于选举第二届董事会董事长暨法定代表人的议案»、«关于聘任公司总经理的议案»、«关于聘任公司副总经理的议案»、«关于聘任公司董事会秘书的议案»、«关于聘任公司财务负责人的议案»及«关于聘任公司总工程师的议案»：



（1）、选举马炎成先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。同时，根据«公司章程»第八条规定，由马炎成先生担公司法定代表人。



（2）聘任钱功先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。



（3）聘任姚江江先生、王尹峰先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。



（4）聘任赵建国先生为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。



（5）聘任赵建国先生为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会

第一次会议审议通过之日起起算。



（6）聘任刘志兵先生为公司总工程师，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起算。



本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。



会议由董事长马炎成主持。



以上议案表决情况均为：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月26日审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》：



选举裘毅先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起起算。



本次会议召开2日以前以书面形式通知全体监事，实际出席监事7人，会议由监事会主席裘毅主持。



以上议案表决情况为：同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。



本次任免无需提交股东大会审议。



本次任免不涉及董秘变动。

（二）被任命董事长、监事会主席及高级管理人员情况



被任命董事长暨法定代表人马炎成持有公司股份18,163,620股，占公司股本的78.74%。不是失信联合惩戒对象。



被任命总经理钱功持有公司股份813,700股，占公司股份3.53%，不是失信联合惩戒对象。



被任命副总经理姚江江持有公司股份826,000股，占公司股份3.58%，不是失信联合惩戒对象。





被任命副总经理王尹峰持有公司股份100,000股，占公司股份0.43%，不是失信联合惩戒对象。



被任命总工程师刘志兵持有公司股份93,000股，占公司股份0.40%，不是失信联合惩戒对象。



被任命财务负责人、董事会秘书赵建国持有公司股份92,000股，占公司股份0.40%，不是失信联合惩戒对象。



被任命监事会主席裘毅持有公司股份76,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第二届董事会、监事会成员已经2018年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司新一届董事长、监事会主席及高级管理人员进行重新任免。

（四）新任董监高人员履历

马炎成先生：1955年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，经济师。1973年1月至1985年12月，任嵊县机床厂工人、供销员；1986年1月至1989年11月，任嵊县机床厂厂长；1989年12月至1993年11月，任浙江锻压机床厂第一分厂厂长；1993年12月至2000年1月，任浙江锻压机床厂第六分厂厂长；2000年1月至2014年8月，任嵊州市锻压机床有限公司执行董事；2014年8月至2015年11月，任浙江高精锻压机床有限公司执行董事兼总经理。2015年12月至今，任股份公司董事长，任期三年。

钱功先生：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1980年8月至2014年8月，历任浙江锻压机床有限公司技术员、生产保证部副部长、副总工程师、总工程师、副总经理、总……
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