公告日期:2018-11-07
公告编号:2018-016
证券代码:837152 证券简称:高精锻压 主办券商:浙商证券
浙江高精锻压股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2018年11月5日审议并通过:
鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满,现拟提名马炎成、钱功、姚江江、王尹峰、刘志兵、楼宇、梁六明为公司董事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起起算。。
本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。会议由马炎成主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
公告编号:2018-016
(二) 换届后董监高人员情况
董事马炎成持有公司股份18,163,620股,占公司股本的78.74%。不是失信联合惩戒对象。
董事钱功持有公司股份813,700股,占公司股份3.53%,不是失信联合惩戒对象。
董事姚江江持有公司股份826,000股,占公司股份3.58%,不是失信联合惩戒对象。
董事王尹峰持有公司股份100,000股,占公司股份0.43%,不是失信联合惩戒对象。
董事刘志兵持有公司股份93,000股,占公司股份0.40%,不是失信联合惩戒对象。
董事楼宇持有公司股份40,000股,占公司股份0.17%,不是失信联合惩戒对象。
董事梁六明持有公司股份241,000股,占公司股份1.04%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合公司正常发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
公告编号:2018-016
三、 备查文件
(一)《第一届董事会第十四次会议决议》。
浙江高精锻压股份有限公司
董事会
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