高精锻压:第一届董事会第十次会议决议公告
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2017-10-25 16:34:24
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公告日期:2017-10-25

公告编号:2017-021



证券代码:837152 证券简称:高精锻压 主办券商:浙商证券



浙江高精锻压股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江高精锻压股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年10月25日在嵊州市黄泽镇工业园区公司会议室召开。会议通知于2017年10月23日以书面方式发出。公司现有董事7 人,实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由董事长马炎成主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案:



1.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:因公司业务发展需要,公司拟增加经营范围。增加后的经营范围为制造、销售:锻压设备;普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。具体经营范围最终 公告编号:2017-021



以工商登记为准。



具体内容详见公司2017年10月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露



的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2017-022)。



同意票数为7票;反对票数0票;弃权票数0票。



回避表决情况:本议案不涉及关联事项。



本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。



2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:《公司章程》原第二章第十四条为:“经依法登记,公司的经营范围是制造、销售:锻压设备(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”现修订为:“经依法登记,公司的经营范围是制造、销售:锻压设备;普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”



具体内容详见公司2017年10月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露



的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2017-022)。



同意票数为7票;反对票数0票;弃权票数0票。



回避表决情况:本议案不涉及关联事项。



本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。



3.审议通过《关于提请召开浙江高精锻压股份有限公司2017年



第二次临时股东大会的议案》。



公告编号:2017-021



议案内容:根据《公司法》、《公司章程》有关规定,定于2017



年11月10日召开公司2017年第二次临时股东大会。



同意票数为7票;反对票数0票;弃权票数0票。



回避表决情况:本议案不涉及关联事项。



三、备查文件



1.《浙江高精锻压股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



浙江高精锻压股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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