公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-018
证券代码:837152 证券简称:高精锻压 主办券商:浙商证券
浙江高精锻压股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江高精锻压股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月14日以书面方式发出。会议由监事会主席裘毅主持,公司现有监事7人,实际出席会议7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告》;
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂 公告编号:2017-018
牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司2017年8月24日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的
《2017年半年度报告》(公告编号:2017-019)。
表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项。
本议案无需提交股东大会审议。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第九次会议,依法履行了监事的职责。
三、备查文件
1、《第一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
浙江高精锻压股份有限公司
监事会
2017年8月24日
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