公告日期:2017-04-27
证券代码:837152 证券简称:高精锻压 主办券商:浙商证券
浙江高精锻压股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月18日上午10:00
结束时间:2017年5月18日下午15:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
1
/
4
本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3、见证律师:浙江儒毅律师事务所律师
(七)会议地点:嵊州市黄泽镇工业园区公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2016年度董事会工作报告》;
议案内容详见2017年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-006)。
(二)审议《2016年度监事会工作报告》;
议案内容详见2017年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-010)。
(三)审议《2016年年度报告及摘要》;
议案内容详见2017年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《2016年年度报告》(公告编号:2017-007)
及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-008)。
(四)审议《2016年度财务决算报告》;
2
/
4
议案内容详见2017年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-006)。
(五)审议《2016年度利润分配方案》;
议案内容详见2017年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-006)。
(六)审议《2017年度财务预算报告》。
议案内容详见2017年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-006)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。