公告日期：2018-05-16

公告编号： 2018-013

证券代码： 837151 证券简称： 奕方股份 主办券商： 天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 5 月 11 日， 书面形式。

2、 会议召开时间： 2018 年 5 月 15 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长黄锦荣

6、 会议主持人： 董事长黄锦荣

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召

开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，

所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 2 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司发起人公司名称变更并修改公司章程的

议案》

1、 议案内容

公司发起人原公司名称是： 深圳市金立创新投资有限公司，现变

更为：深圳市新基地创新投资有限公司。

据此，上海奕方农业科技股份有限公司的《公司章程》第十七条

需相应修改。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于<上海奕方农业科技股份有限公司章程修正

案>的议案》

1、 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（ www.neeq.com.cn）的《 上海奕方农业科技股份有限公司关

于公司发起人公司名称变更并修改公司章程的公告》（公告编号：

2018-014）

2、 议案表决结果：

公告编号： 2018-013

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理

公司发起人公司名称变更及章程修正案工商变更登记备案

事宜的议案》

1、 议案内容：

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司发起人公司名

称变更及章程修正案工商变更登记备案事宜。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《 关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会

的议案》

1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

……


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。