科德股份:关于召开2022年年度股东大会通知公告
科德股份资讯
2023-04-14 16:09:00
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公告日期:2023-04-14


证券代码:837150 证券简称:科德股份 主办券商:国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023年4月12日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 4 日 10:00-12:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837150 科德股份 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

天津嘉德恒时律师事务所见证律师。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,公司董事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析,形成《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,公司监事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析,形成《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2022 年度审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定,公司聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务报告进行了审计,形成《2022 年度审计报告》。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》


根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定,公司对 2022 年全年的收入和支出情况进行核算分析,形成《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定,并对 2023 年全年的收入和支出情况进行了预测,形成《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会形成了《2022 年年度报告及摘要》。内容详见公司于 2023 年 4月 14 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《唐山科德轧辊股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。(七)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营的需求,预计 2023 年日常关联方交易情况如下:(1)公司将房屋出租给关联公司河北铭瑞化工科技有限公司,收取房租45714.29 元/年,(2)公司将房屋出租给河北华尔重工有限公司,收取房租
68571.43 元/年。内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。

议案涉及关联股……
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