公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-031
证券代码:837150 证券简称:科德股份 主办券商:国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 19 日 以电话方式发出
5.会议主持人:张伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张伟女士为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会已届满且公司已完成第三届监事会的换届选举,因此公司第三届监事会全体监事现选举张伟女士为第三届监事会主席,任期自监事会
公告编号:2022-031
审议通过之日起至本届监事会届满为止。
经查询中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn)、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn),截止本公告日,张伟女士不属于失信联合惩戒对象,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并盖章的《唐山科德轧辊股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
唐山科德轧辊股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。