公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-001

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：焦瑞新

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命白志伟为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司整体发展需要，免去白志伟的副总经理，自 2022 年 1 月 12 日起生

公告编号：2022-001

效，拟任命白志伟先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。白志伟未被列入失信被执行人名单，未被采取失信联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请 2022 年 1 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需经
股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-001

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

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