公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-028

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦瑞新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,326,180 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-028

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《关于白志伟不再担任监事并选举孙楠为新任监事》；

议案内容：因公司发展需要、人员职位调整，白志伟辞去公司监事职务。因白志伟不再担任公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故拟选举孙楠先生担任公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果： 30,326,180 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100 %。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2021 年第二次临时

白志伟 监事 离职 2021 年 9 月 2 日 审议通过
股东大会

2021 年第二次临时

孙楠 监事 任职 2021 年 9 月 2 日 审议通过
股东大会

四、备查文件目录
《唐山科德轧辊股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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