公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-016
证券代码:837147 证券简称:恒胜澜海 主办券商:华鑫证券
宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:浙江省宁波市经济技术开发区新碶太河北路 218 号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 10 日 以电子邮件、电话和传
真方式发出
5.会议主持人:严红燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所形成决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席严红燕女士就公司 2021 年度监事会工作情况进行了回顾与
公告编号:2022-016
总结,形成 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的《审计报告》(编号为:立信中联审字(2022)D-0572 号),制定了 2021 年年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2021-009),《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》
公告编号:2022-016
进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。