公告日期：2022-03-08

证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海 主办券商：华鑫证券
宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司章程

目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨...... 4
第三章 股份...... 4
第一节股份发行...... 4
第二节股份增减和回购...... 5
第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节股东...... 7
第二节股东大会的一般规定...... 11
第三节股东大会的召集...... 13
第四节股东大会的提案与通知...... 14
第五节股东大会的召开...... 16
第六节股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 22
第一节董事...... 22
第二节董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33
第一节监事...... 33
第二节监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节财务会计制度...... 36
第二节内部审计...... 37
第三节会计师事务所的聘任...... 38

第九章 通知和公告...... 38
第一节通知...... 38
第二节公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第一节合并、分立、增资和减资...... 39
第二节解散和清算...... 40
第十一章 修改章程...... 42
第十二章 附则...... 42

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，在宁波市工商行政管理局依法注册。

第三条 公司发起设立为股份有限公司。

第四条 公司注册名称：宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司。

第五条 公司住所：宁波高新区沧海路588号8-5室。

第六条 公司注册资本为人民币3000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监以及公司董事会确认为担任重要职务的其他人。

第十二条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第十三条 公司可以向其他企业投资；但是，除法律另有规定外，不得成为
对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十四条 若公司与投资者之间发生纠纷，可以通过以下解决方式处理：
(一)自行协商解决；

(二) 提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；

(三) 向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第二章 经营宗旨

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：企业投资管理及投资咨询服务；实业投资；供应链管理服务；汽车租赁；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取记名股票的形式，……
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