公告日期：2023-08-25

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：诚通证券
河南天成环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日，书面及电
话
5.会议主持人：柳朋远
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公 司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规 定的情形。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023年半年度报告》（公告编号 2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司拟签署解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与诚通证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，签署的解除持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司拟签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，经与国融证券股份有限公司友好协商，公司决定聘请国融证券股份有限公司进行持续督导，双方就持续督导事宜达成一致意见。公司与国融证券股份有限公司拟签署持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于追认并补充预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述账户余额合计 186,302.56 元，
单日最高存款 7,080,794.86 元，现对 2023 年 1-6 月间的日常关联交
易予以追认。


同时，对 2023 年 7 月至 12 月间与中国平煤神马集团财务有限责
任公司发生的前述存款管理交易予以预计，拟预计单日最高存款余额不超过人民币 28,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ht……
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