公告日期:2023-06-26
公告编号:2023-029
证券代码:837146 证券简称:天成环保 主办券商:诚通证券
河南天成环保科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 23 日,书面及
电话
5.会议主持人:柳朋远
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公 司章程》的要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规 定的情形。
公告编号:2023-029
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举柳朋远为公司第三届董事会董事长兼法定代表人》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,选举柳朋远担任公司第三届董事会董事长,截止到第三届董事会任期届满之日止。
根据章程规定:公司董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人需同时更换。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信 1000 万流动资金贷款》的议案
1.议案内容:
为缓解公司资金紧张状况,保障企业生产经营工作的正常发展,公司拟向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信 1000 万元用于补充流动资金。借款期限为一年,借款的费率和利率等条件由公
公告编号:2023-029
司与贷款银行协商。本次借款由中国平煤神马控股集团有限公司提供担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
河南天成环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日
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