公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-018

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：诚通证券
河南天成环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 09:00

（六）出席对象


公告编号：2023-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837146 天成环保 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的河南炳东律师事务所张艳蕊、赫莹洁律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》》的议案

为了公司发展需要，进一步拓展业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条例进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告》（公告编号 2023-017）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；


公告编号：2023-018

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。

2、自然人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二） 登记时间：2023 年 5 月 25 日 08:00 至 08:50

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：杨森发 18003902855
（二） 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理


公告编号：2023-018

五、 备查文件目录
《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

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