公告日期:2023-04-24
证券代码:837146 证券简称:天成环保 主办券商:诚通证券
河南天成环保科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 5 月 15 日 09:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837146 天成环保 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的河南炳东律师事务所张艳蕊、赫莹洁律师。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案
公司因日常生产经营的需要,预计 2023 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“关联方”)产生关联交易,涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、建筑工程等业务,预计总金额为44,500.00 万元。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于预计公司 2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-009)
神马环保节能公司、刘战宇。
(二)审议《2022 年年度报告及摘要》的议案
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-010)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-011)。(三)审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
对 2022 年董事会工作情况回顾及 2023 年董事会工作计划。
(四)审议《2022 年度监事会工作报告》
对 2022 年监事会工作情况回顾及 2023 年监事会工作计划。
(五)审议《2022 年度财务工作报告》的议案
对公司 2022 年财务指标进行分析汇报。
(六)审议《2023 年度财务预算报告》的议案
对公司 2023 年主要财务指标进行预算,规划新一年的财务指标。
(七)审议《2022 年度利润分配预案》的议案
根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字
(2023)002215 号 《 审 计 报 告 》, 我 公 司 2022 年 度 实 现 营 业 收 入
166,215,709.91 元,2022 年度利润总额为-15,846,137.33 元,净利润-13,927,843.77元,截止2022年12月31日累计未分配利润-24,785,194.23元,资本公积 5,217,325.45 元。
根据《公司法》的规定,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不再向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
(八)审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
根据公司 2022 年审计报告财务数据显示,截止 2022 年 12 月 31 日,
河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额 -24,785,194.23 元,超过公司股本总额 39,087,300.00 元的三分之一。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.ne……
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