公告日期:2023-04-24
证券代码:837146 证券简称:天成环保 主办券商:诚通证券
河南天成环保科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日,书面及
电话
5.会议主持人:薛留义
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公 司章程》的要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规 定的情形。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
公司因日常生产经营的需要,预计 2023 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“关联方”)产生关联交易,涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、建筑工程等业务,预计总金额为 44,500.00 万元。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。2.回避表决情况
鉴于上述关联交易事项涉及董事长薛留义先生、董事刘战宇先 生、董事董建勋先生,故上述董事对本议案进行了回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022年年度报告》(公告编号 2023-010)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
对 2022 年董事会工作情况回顾及 2023 年董事会工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
对 2022 年总经理工作情况回顾及 2023 年总经理工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度财务工作报告》的议案
1.议案内容:
对公司 2022 年财务指标进行分析汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
对公司 2023 年主要财务指标进行预算,规划新一年的财务指标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2023)002215 号《审计报告》,我公司 2022 年度实现营业收入166,215,709.91 元,2……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。