公告日期:2023-04-24
证券代码:837146 证券简称:天成环保 主办券商:诚通证券
河南天成环保科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日,书面及
电话
5. 会议主持人:李玉东
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案1.议案内容:
公司因日常生产经营的需要,预计 2023 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“关联方”)产生关联交易,涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、建筑工程等业务,预计总金额为 44,500.00 万元。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-009)
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
鉴于上述关联交易事项涉及监事李玉东先生,故上述监事对本议案进行了回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022年年度报告》(公告编号 2023-010)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
对 2022 年监事会工作情况回顾及 2023 年监事会工作计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年度财务工作报告》的议案
1.议案内容:
对公司 2022 年财务指标进行分析汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
对公司 2023 年主要财务指标进行预算,规划新一年的财务指标。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2023)002215 号《审计报告》,我公司 2022 年度实现营业收入166,215,709.91 元,2022 年度利润总额为-15,846,137.33 元,净利
润-13,927,843.77 元,截止 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润-
24,785,194.23 元,资本公积 5,217,325.45 元。
根据《公司法》的规定,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不再向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案1.议案内容:
根据公司 2022 年审计报告财务数据显示,截止 2022 年 12 月 31
日,河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-24,785,194……
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