公告日期:2022-11-15
公告编号:2022-044
证券代码:837146 证券简称:天成环保 主办券商:诚通证券
河南天成环保科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 12 月 1 日 09:00
公告编号:2022-044
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837146 天成环保 2022 年 11 月
25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的河南天基律师律师事务所郝志龙、刘国俊律师。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2022 年拟新增关联交易》的议案
公司因业务发展需要,2022 年拟新增一系列关联交易,预计累计发生金额达到 1,087.00 万元。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-043)。
公告编号:2022-044
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。
2、自然人股东持本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
(二) 登记时间:2022 年 12 月 1 日 08:00 至 09:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:杨森发 18003902855
(二) 会议费用:会期半天,与会人员食宿及交通费用自理
五、 备查文件目录
《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
公告编号:2022-044
《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
河南天成环保科技股份有限公司
董事会
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