公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-030

证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 2 日上午 9:45。

（六）出席对象


公告编号：2023-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837143 潮庭食品 2023 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

基于公司发展需求，现拟将持有的全资子公司广东潮庭餐饮管理有限公司100%股权转让给深圳市发嘉企业管理有限公司。本次转让完成后，深圳市发嘉企业管理有限公司将持有广东潮庭餐饮管理有限公司 100%的股权。本议案内容
已于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）
的《出售资产暨关联交易的公告》（编号：2023-029）中披露。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈志斌、林少斌、颜燕纯、深圳市聚合投资合伙企业（有限合伙）、杨彬、陈璇珠。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-030

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 2 日上午 9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 陈 志 斌 传 真 ： 0754-88569158 联 系 电 话 ：
0754-88820005
（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日

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