公告日期：2017-06-15

公告编号：2017-017



证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券



深圳市爱度网联科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年06月13日在深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区12栋5楼公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长潘海泉先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事5名；公司全体监事列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况



出席会议的董事经过认真审议和有效表决，以书面投票表决方式形成如下决议：



1、审议通过了《关于公司股东杨冬梅向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》；



议案内容：为保证公司正常运营，公司拟向股东杨冬梅有息借款500.00 万元，用途为补充流动资金，借款期限为一年，借款利率为 公告编号：2017-017



年 10.2%。



表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。



董事杨冬梅与该议案存在关联关系，故回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



2、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；



议案内容：公司拟于2017年06月30日召开2017年第二次临时股东大会。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第十三次会



议决议》。



特此公告。



深圳市爱度网联科技股份有限公司



董事会



2017年06月15日




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