公告日期：2017-06-15

公告编号：2017-018



证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券



深圳市爱度网联科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会 议召开和出席 情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月1日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年6月13日



3、会议召开地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：邹娟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共2人，缺席本次监事会会议的监事共1人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名丁琳为新任监事的议案》



1、议案内容



公告编号：2017-018



由于童丽锋女士辞去监事职务，导致本公司监事会低于法定人数，现根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，提名深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会候选人为：｛丁琳｝，任期至本届监事会届满，监事任期届满，可连选连任。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



深圳市爱度网联科技股份有限公司



董事会



2017年6月15日




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