公告日期：2017-02-21

公告编号：2017-005



证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券



深圳市爱度网联科技股份有限公司



关于追认偶发性关联交易的声明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1、2017年 01月 23 日，深圳市爱度网联科技股份有限公司（以



下简称“公司”）向公司股东杨冬梅借款以补充公司流动资金，具体借款明细如下：



关联方 借款时间 借款金额 借款利率



（元） （年利率）



杨冬梅 2017.01.23-2018.01.23 2,150,00 6.60%



0.00



杨冬梅为公司股东，持股比例为 28.69%。上述交易构成关联交易。



对上述事宜由于公司经办人员不熟悉业务原因，公司未依据《公司章程》等相关规定对上述关联交易事项履行关联交易决策程序，未事前告知主办券商。2017年 02月 17 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认公司股东杨冬梅向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现在 公告编号：2017-005



补发如下公告：《深圳市爱度网联科技股份有限公司追认关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。公司、公司股东及管理层承诺将进一步强加公司管理、完善信息披露制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。



特此公告。



深圳市爱度网联科技股份有限公司



董事会



2017年02月21日




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