公告日期：2017-02-21

公告编号：2017-004



证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券



深圳市爱度网联科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年 03月 13日9时



结束时间： 2017年 03月 13日12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-004



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月6日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1. 审议《关于追认公司股东杨冬梅向公司提供借款的偶发性关



联交易的议案》；



议案内容：详见公司于 2017年 02月 21 日公告的文件《深圳



市爱度网联科技股份有限公司追认关联交易的公告》。 公告编号



2017-002。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。办理登记手续，股东可以亲赴现场、信函或传真方式进行登记。



公告编号：2017-004



（二）登记时间: 2017年 03月 10 日上午 9:30至 11:30,下午



14:00至 17:00。



（三）登记地点



深圳市爱度网联科技股份有限公司总经办办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区 12栋 5 楼东 608



联系电话：0755-25620746



传 真：0755-25620746



邮政编码：518000



联系 人：苗永强



（二）会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。



五、备查文件目录



《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



深圳市爱度网联科技股份有限公司



董事会



2017年2月21日




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