公告日期:2016-12-14
公告编号:2016-037
证券代码:837142 证券简称:爱度科技 主办券商:新时代证券
深圳市爱度网联科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月13日
2、会议召开地点:深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:潘海泉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份15,859,000股,占公司股份总数的93.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-037
(一)审议通过《关于公司股东潘海泉向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》;
1、议案内容
详见公司于 2016年 11月28 日公告的文件《深圳市爱度网联
科技股份有限公司关联交易公告》。公告编号2016-033。
2、议案表决结果:
同意股数 9,784,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
股东潘海泉因与本议案存在关联关系,故回避表决。
(二)审议通过《关于聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2016 年度审计机构的议案》
1、议案内容
详见公司于 2016年 11月28 日公告的文件《深圳市爱度网联
科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。公告编号2016-034。
2、议案表决结果:
同意股数15,859,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公告编号:2016-037
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
三、备查文件目录
《深圳市爱度网联科技股份有限公司2016年第五次临时股东
大会决议》。
深圳市爱度网联科技股份有限公司
董事会
2016年12月14日
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