公告日期：2016-10-11

公告编号：2016-026

证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司

监事人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第三次临时股东大会于2016年10月9日审议并通过：

任命魏强为股东代表监事，任职期限为自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以电话或电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东4人。到会人持有公司股份11,179,700股，占股份总数的65.56%，会议由潘海泉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数11,179,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事魏强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%

公告编号：2016-026

（三）任命/免职的原因

因公司监事杨冬梅女士申请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数和《公司章程》关于监事会的规定人数，故公司对新任监事进行任命。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司新任监事任职后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》关于监事会成员人数的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命有利于公司治理，对公司经营具有积极作用。

三、备查文件目录

《深圳市爱度网联科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年10月11日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。