公告日期：2016-09-20

公告编号： 2016-020

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证券代码： 837142 证券简称： 爱度科技 主办券商： 新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

深圳市爱度网联科技股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第一届

董事会第八次会议于2016年9月19日在深圳市罗湖区翠竹路水贝工业

区12栋5楼公司会议室以现场会议方式召开， 会议由公司董事长潘海

泉先生主持， 本次会议应出席董事5名， 实际出席董事4名； 公司全体

监事列席了本次会议。 本次会议召开符合《 中华人民共和国公司法》

和《 深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》 的有关规定。

二、 会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决， 以书面投票表决方式

形成如下决议：

1、 审议通过了《 关于修改公司章程的议案》；

议案内容：

本次章程修改内容如下：

“ 章程第一百〇五条 董事会由 5 名董事组成， 设董事长 1 人。”

公告编号： 2016-020

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现修改为：

“ 章程第一百〇五条 董事会由 6 名董事组成， 设董事长 1 人。”

表决结果： 4票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、 审议通过了《 关于提名杨冬梅为新任董事的议案》；

议案内容： 由于唐安先生的辞职， 导致本公司董事会低于法定人

数， 现根据《 公司法》 等法律法规和公司章程的规定， 提名深圳市爱

度网联科技股份有限公司第一届董事会候选人为：｛ 杨冬梅｝， 任期至

本届董事会届满， 董事任期届满， 可连选连任。

表决结果： 4票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、 审议通过了《 关于提名熊芬为新任董事的议案》；

议案内容： 为本公司管理更加完善， 现根据《 公司法》 等法律法

规和公司章程的规定， 提名深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届

董事会候选人为：｛ 熊芬｝， 任期至本届董事会届满， 董事任期届满，

可连选连任。

表决结果： 4票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、 审议通过了《 关于提请召开临时股东大会的议案》；

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议案内容： 公司定于2016年10月9日召开2016年第三次临时股东

大会， 此次股东大会的股权登记日为2016年9月30日， 审议上述议案。

表决结果： 4票赞成， 0票反对， 0票弃权

三、 备查文件

《 深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第八次会议

决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日
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