公告日期:2016-08-29
公告编号:2016-017
证券代码:837142 证券简称:爱度科技 主办券商:新时代证券
深圳市爱度网联科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年8月26日
2、会议召开地点:深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:潘海泉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份14,914,200股,占公司股份总数的87.46%,股东谭敬华先生未出席本次会议。
公告编号:2016-017
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司股东谭敬华向公司提供借款的偶
发性关联交易的议案》;
1.议案内容
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《追认关联交易的公告》(公告编号:2016-016)。
2.议案表决结果:
同意股数14,914,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
谭敬华先生为本议案的关联股东,由于未出席本次股东大会,因此不涉及回避事项。
三、备查文件目录
《深圳市爱度网联科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。
深圳市爱度网联科技股份有限公司
董事会
2016年8月29日
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