公告日期：2018-05-25

证券代码：837141 证券简称：锦辉传播 主办券商：申万宏源

上海锦辉艺术传播股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海锦辉艺术传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第十次会议于 2018 年 5 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于
2018 年 5 月 11 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会
议 5 人。会议由董事长孙海宝先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙徐春、陈晓、郑培敏、唐涛、孙徐平为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》；特此公告。

上海锦辉艺术传播股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 25 日

上海锦辉艺术传播股份有限公司

董事候选人简历

1. 陈晓，男，1958 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
硕士学历，1983 年 09 月至 1992 年 03 月南汇万灵家用电器商场业务
经理、总经理；1992 年 03 月至 1996 年 09 月上海永乐家电总公司常
务副总经理；1996 年 09 月至 2006 年 11 月永乐（上海）电器销售有
限公司董事长；2006 年 11 月至 2010 年 6 月国美电器有限公司 CEO；
2009 年 1 月至 2011 年 3 月国美电器有限公司董事会主席；2011 年 3
月至今上海新沪商实业（集团）有限公司董事长兼总经理；2012 年 1
月至今上海奥艺投资管理有限公司执行董事；2014 年 7 月至 2015 年
6 月上海锦辉艺术传播有限公司副董事长；2015 年 6 月至今上海锦辉艺术传播股份有限公司董事。

2. 孙徐春，1960 年 6 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，
大专学历，1979 年 7 月至 1997 年 2 月上海沪剧院演员; 1997 年 3 月
至 2014 年 7 月自由职业; 2014 年 7 月至 2015 年 6 月上海锦辉艺术
传播有限公司董事兼总经理；2015 年 6 月至今上海锦辉艺术传播股份有限公司董事兼总经理。

3. 唐涛，1981 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专
学历，2005 年 2 月至 2008 年 2 月上海金爵文化传播有限公司影视经
纪、副总经理；2008 年 3 月至 2009 年 9 月自由职业；2009 年 10 月
至 2014 年 7 月上海锦辉艺术传播有限公司市场总监；2014 年 7 月至
2015 年 6 月上海锦辉艺术传播有限公司职工代表董事、市场总监；
2015 年 6 月至今上海锦辉艺术传播股份有限公司董事、董事会秘书。
4. 郑培敏，1972 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕
士学历，1997 年 7 月至 1998 年 7 月中国人保信托投资公司项目经理;
1998 年 7 月至今上海荣正投资咨询有限公司董事长; 2002 年 5 月至
2008年6月辽宁时代万恒股份有限公司独立董事; 2003年4月至2009
年 4 月黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事; 2003 年 5 月至 2009
年 6 月东方电气股份有限公司独立董事；2007 年 1 月至 2013 年 1 月
九州证券有限公司（原天源证券有限公司）独立董事；2008 年 9 月……
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