公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-015



证券代码：837141 证券简称：锦辉传播 主办券商：申万宏源



上海锦辉艺术传播股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海锦辉艺术传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月18日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由孙海宝董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一) 审议通过公司《2017年半年度报告》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《公司经营范围变更的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：经营范围增加演出场所，实际变更后的公司经营范围以工商管理部门核准为准。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《全权授权董事会办理工商变更事宜的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：拟根据公司经营范围变更情况对公司章程作相应的修 公告编号：2017-015



改。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《关于投资上海新大路文化艺术发展有限公司的议案》；



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



上海锦辉艺术传播股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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