公告日期：2022-05-19

证券代码：837137 证券简称：鼎瀚文化 主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

章 程


目录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 33

第一节 信息披露...... 34

第二节 投资者关系管理 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第十章 通知 ...... 38

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护深圳市鼎瀚文化股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由其前身深圳市鼎瀚文化传播有限公司整体变更以发起设立方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：深圳市鼎瀚文化股份有限公司。

公司住所：深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火online 项目 6栋 102。
第四条 公司注册资本为人民币 900.6255 万元整。

第五条 公司经营期限为永续经营。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围


第十条 公司经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：大型活动组织策划与承办；企业形象设计与策划；市场营销策划；展览展示策划；会议及会展服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；摄影服务；影视策划（不含制作）；票务代理；企业管理咨询；文化产业衍生品策划体育项目经营（不含棋牌）及体育用品经营；文具用品、体育用品、首饰、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售；房屋租赁；广告物料（板材、喷绘、展具、其他印刷品、光电、亚克力、五金）销售；百货（日用百货、服……
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