公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-005
证券代码:837137 证券简称:鼎瀚文化 主办券商:华英证券
深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二次会议于 2022 年3 月 22 日审议并通过《免去黄锐锋先生公司第三届董事会董事职务的议案》。
免去黄锐锋先生的董事,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 785,900 股,占公司股本的8.7262%,不是失信联合惩戒对象。
(二)免职原因
黄锐锋先生因个人原因失去董事任职资格,根据《公司法》、《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》相关规定,免去黄锐锋先生董事职务
二、免职对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次免职的同时,公司按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的相关规定提名了新的董事进入公司董事会,待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,因此,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免符合公司管理、发展需要,未对公司生产经营产生不利影响。
公告编号:2022-005
三、备查文件
《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
深圳市鼎瀚文化股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日
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