公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-019

证券代码：837135 证券简称：ST 东学 主办券商：东兴证券
上海经邦东学教育科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 室

3.会议召开方式：现场记名投票的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：王爱民

6.会议列席人员：刘袁小晨、陈近、郑喜娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司 章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

经与子公司少数股东协商一致，公司拟注销控股子公司北京长邦企业管理

公告编号：2024-019

有限公司。本次注销控股子公司将可能对公司的整体业务发展、未来财务状况 和盈利水平产生不利影响，公司将统筹、整合母子公司相关资源承接拟注销控 股子公司的相关业务，同时公司也将继续积极开拓市场、开发新客户、增强市 场竞争力，化解经营风险，提高盈利能力。

具体内容详见公司 2024 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有 限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。

具体内容详见公司 2024 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有 限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024- 020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》


公告编号：2024-019

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司，注册地为上海，注册资 本为 10 万元人民币，营业范围：许可项目:网络文化经营。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准)一般项目:数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用 服务;文化娱乐经纪人服务;数字创意产品展览展示服务。最终以市场监督管理 部门登记为准。

具体内容详见公司 2024 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有 限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海……
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