公告日期：2024-04-29

证券代码：837135 证券简称：经邦东学 主办券商：东兴证券
上海经邦东学教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 26 日 13:30-15:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837135 经邦东学 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所指派律师出席
（七）会议地点

上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司编制了《 2023 年年度报
告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年年度工
作


情况予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年年度工
作情况予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2023 年度财务决算情况予
以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2024 年度财务预算情况予
以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配的方案的议案》

为拓展业务，实现公司 2024 年经营计划及公司的长远目标，公司 2023 年
度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年，公司预计接受关联方公司咨询服务相关劳务服务，发生关联交易金额 300 万元。公司预计 2023 年向关联方公司提供辅导咨询服务相关劳务服务，发生关联交易金额 100 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-004）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，聘请期限为一年。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于续聘 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。