公告日期：2022-04-29

证券代码：837129 证券简称：太阳股份 主办券商：中信建投
金太阳粮油股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十八次会议，会议审议
通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

金太阳粮油股份有限公司

对外投资决策制度

第一章 总 则

第一条 为加强对金太阳粮油股份有限公司（以下称“公司”）对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《金太阳粮油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取更大的收益，对外进行投资兴办经济实体、收购兼并、增资扩股、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等投资活动。

按照投资期限分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资，是指
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等；长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

第三条 公司向其他企业投资的，公司不得成为对所投资企业的债务承担
连带责任的出资人。

第二章 职责分工

第四条 公司应确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。公司应在对外投资项目可行性研究与评估、决策与执行、记录与保管、处置的审批与执行等岗位相互分离，不相容岗位不得由同一人兼任。

第五条 股东大会、董事会各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

第三章 披露及审批

第六条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议并及时披露：

（一） 长期股权投资；

（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）单笔超过公司最近一期经审
计的净资产的 1%、一个会计年度内累计超过公司上一会计年度经审计的净资产的 5%；

（三） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（四） 交易成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 10%以上。
第七条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，还应当提交股东大会审
议：

（一） 运用公司资产所作出的对外投资，单笔交易金额超过公司最近一期
经审计的净资产的 10%，或者连续十二个月内累计交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的 30%；

（二） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
占公司最近一个会计年度经审计总资产 30%以上；

（三） 交易成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上。
第八条 交易标的为股权，且购买该股权将导致公司合并报表范围发生变更
的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为本制度第六条、第七条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

第九条 对于达到本制度第七条规定标准的交易，若交易标的为公司股权，
公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

对于未达到第七条规定标准的投资交易，若法律法规或全国中小企业股份转让系统认为有必要的，公司也应当按照前款规定，聘请相关会计师事务所或者资产评估机构进行审计或者评估。

第十条 公司进行对外投资交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者
作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计资产总额30%的，除应当披露并参照本制度……
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