君为信:2020年第一次临时股东大会决议公告
君为信资讯
2020-01-13 17:39:26
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公告日期:2020-01-13


公告编号:2020-003

证券代码:837128 证券简称:君为信 主办券商:东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李汉清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数24,850,000 股,占公司有表决权股份总数的 62.44%。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:

2019 年 7 月 1 日,公司与陈永强续签《房屋租赁合同》,公司向陈永强租赁
位于深圳市罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁 18 楼 A、B、C、D、E、J、M、N 的房
屋用于办公,租赁期限为 2019 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日,租金为 97,400
元/月,2020 年预计发生的关联交易金额为 1,168,800 元。


公告编号:2020-003

2.议案表决结果:

同意股数 24,850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东陈永强未出席本次股东大会,由本次股东大会有表决权的非关联股东对该事项进行投票表决。
三、 备查文件目录
《深圳市君为信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

[点击查看PDF原文]

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