君为信:2019年第二次临时股东大会决议公告
君为信资讯
2019-08-23 16:44:36
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公告日期:2019-08-23



公告编号:2019-030



证券代码:837128 证券简称:君为信 主办券商:东莞证券



深圳市君为信股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况



1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李汉清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数25,150,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容:



鉴于公司第一届董事会任期已经到期,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司董事会拟提名李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦、陈立为公司第二届董事会董事候选人,任期三年(经股东大会审议通过之日起计算)。经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公



公告编号:2019-030



司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中,李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦为连选连任董事,陈立为新任董事,其中新任董事的任职经历如下:



陈立,男,汉族,1962 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年

毕业于惠阳高级中学。1981 年 8 月至 1999 年 5 月在九龙海关调查局任科长;

1999 年 6 月至 2016 年 12 月在深圳润发实业公司任行政主任;2017 年 1 月至今

任深圳市君为信股份有限公司总经理助理。

2.议案表决结果:



同意股数 25,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容:



鉴于公司第一届监事会任期已经到期,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司监事会拟提名李秀珠、巫万声为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年(经股东大会审议通过之日起计算)。经核查,新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中,李秀珠为连选连任监事,巫万声为新任监事,其中新任监事的任职经历如下:



巫万声,男,汉族,1989 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006

年毕业于英德市石牯塘中学。2007 年 5 月至 2017 年 9 月在广州市江南鼎盛果行

有限公司任销售主管。2017 年 12 月至今任深圳市君为信股份有限公司市场销售经理。

2.议案表决结果:





公告编号:2019-030



同意股数 25,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案……
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