公告日期:2019-08-07
公告编号:2019-022
证券代码:837128 证券简称:君为信 主办券商:东莞证券
深圳市君为信股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 董事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十一次会
议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过:
提名李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦、陈立为公司董事,任职期限三
年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。会议
由李汉清主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事李汉清持有公司股份 9,200,000 股,占公司股本的 23.12%。不是失信
联合惩戒对象。
董事龙东汉持有公司股份 4,350,000 股,占公司股本的 10.93%。不是失信
联合惩戒对象。
董事黄喜昌持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 0.75%。不是失信联合
惩戒对象。
董事周太钦持有公司股份 800,000 股,占公司股本的 2.01%。不是失信联合
惩戒对象。
董事陈立持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
公告编号:2019-022
象。
(三)首次任免董监高人员履历
陈立,男,汉族,1962 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年
毕业于惠阳高级中学。1981 年 8 月至 1999 年 5 月在九龙海关调查局任科长;
1999 年 6 月至 2016 年 12 月在深圳润发实业公司任行政主任;2017 年 1 月至今
任深圳市君为信股份有限公司总经理助理。
二、监事换届基本情况
(一)股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十二次会议
于 2019 年 8 月 5 日审议并通过:
提名李秀珠、巫万声为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。会议
由李秀珠主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
监事李秀珠持有公司股份 7,500,000 股,占公司股本的 18.84%。不是失信
联合惩戒对象。
监事巫万声持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。
(三)首次任命监事人员履历
巫万声,男,汉族,1989 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
2006 年毕业于英德市石牯塘中学。2007 年 5 月至 2017 年 9 月在广州市江南鼎
盛果行有限公司任销售主管。2017 年 12 月至今任深圳市君为信股份有限公司市场销售经理。
三、监事换届基本情况
(一)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年职工代表大会第一次
公告编号:2019-022
会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过:
提名崔启传为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会选举出股东代表监事之日起生效。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表12 人。会议由李秀珠主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事崔启传持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定,不会对公司正常的……
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