公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-024



证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券



深圳市君为信股份有限公司



关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次



本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（四） 会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日上午 10:00-12:00。



预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。





公告编号：2019-024



（七） 会议地点



深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C



二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案



鉴于公司第一届董事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦、陈立为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦为连选连任董事，陈立为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：



陈立，男，汉族，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年

毕业于惠阳高级中学。1981 年 8 月至 1999 年 5 月在九龙海关调查局任科长；

1999 年 6 月至 2016 年 12 月在深圳润发实业公司任行政主任；2017 年 1 月至今

任深圳市君为信股份有限公司总经理助理。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案



鉴于公司第一届监事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名李秀珠、巫万声为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，李秀珠为连选连任监事，巫万声为新任监事，其中新任监事的任职经历如下：



巫万声，男，汉族，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006

年毕业于英德市石牯塘中学。2007 年 5 月至 2017 年 9 月在广州市江南鼎盛果行

有限公司任销售主管。2017 年 12 月至今任深圳市君为信股份有限公司市场销售经理。





公告编号：2019-024



三、 会议登记方法

（一） 登记方式



自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个人……
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