公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-016
证券代码:837128 证券简称:君为信 主办券商:东莞证券
深圳市君为信股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李汉清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数28,650,000股,占公司有表决权股份总数的71.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,审议董事长李汉清向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。
公告编号:2019-016
2.议案表决结果:
同意股数28,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,审议监事会主席李秀珠女士向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数28,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度财务报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,审议财务负责人杨育科向公司董事会提交的《2018年度财务报告》。
2.议案表决结果:
同意股数28,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2019年度经营计划及财务预算方案的议案》
公告编号:2019-016
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数28,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,审议《2018年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果:
同意股数28,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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