公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-008
证券代码:837128 证券简称:君为信 主办券商:东莞证券
深圳市君为信股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月9日上午10:00-12:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2019-008
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京大成(深圳)律师事务所律师。
(七)会议地点
深圳市罗湖区宝安南路2078号深港豪苑名商阁18C。
二、会议审议事项
(一)审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,审议董事长李汉清先生向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,审议监事会主席李秀珠女士向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于2018年度财务报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,审议财务负责人杨育科向公司董事会提交的《2018年度财务报告》。
(四)审议《关于2019年度经营计划及财务预算方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。
(五)审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,审议《2018年年度报告》及摘要。
公告编号:2019-008
(六)审议《关于2018年度权益分派预案的议案》
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
(七)审议《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,审议《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡和代理人身份证。
(二)登记时间:2019年5月8日上午9:00-11:00
(三)登记地点:深圳市罗湖区宝安南路2078号深港豪苑名商阁18C,公司
会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:崔晓思
联系电话:0755-25857115
电子邮箱:junweixin@szkingship.com
联系地址:深圳市罗湖区宝安南路2078号深港豪苑名商阁18C
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
(三)临时提案(如有)
临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。
五、备查文件目录
《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
公告编号:2019-008
深圳市君为信股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。