公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-013

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：中银证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨晋涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王光辉、任英坡因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

因原租赁合同到期，为了便于公司管理及发展，拟变更公司注册地址为北京

公告编号：2021-013

市海淀区西三环北路 19 号楼 A2 座 301 室，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司变更注册地址，修改《公司章程》注册地址内容。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟变更
注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请 2021年 11 月 11 日召开北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2021年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2021-013

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日

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